22 человека арестованы по подозрению в мошенничестве с фондом восстановления ЕС после пандемии: активы на сумму более €600 млн конфискованы

Владимир Тихомиров Автор статьи

В последнем акте активности финансовой полиции Италии, 22 человека арестованы в связи с подозрением в широкомасштабном мошенничестве. По предположениям следствия, они занимались неправомерным использованием средств из фонда восстановления Европейского Союза (ЕС), предназначенных для преодоления последствий пандемии.

Инцидент легко можно назвать международным: несмотря на то, что большинство арестованных - граждане Италии, задержания также были осуществлены в Словакии и Австрии. Всего было задержано 22 человека – три из них в Словакии, два в Австрии и 17 в Италии. Кроме того, обыски проводились на территории Румынии.

Активы подозреваемых, включая виллы, дорогие автомобили, часы Rolex и различные ювелирные украшения, были конфискованы. Совокупная стоимость активов оценивается более чем в €600 млн.

Напомним, что Европейский Союз предоставил значительные суммы для восстановления экономики стран-членов после пандемии. В частности, Италии было выделено крупнейшее кредитное предложение среди всех стран ЕС - практически €102 млрд. Именно этот факт стал предпосылкой к активному расследованию.

Во время конфискации активов были задействованы не только итальянские, но и зарубежные финансовые структуры. Валютные операции на значительные суммы не могли остаться незамеченными со стороны Европейского Центрального Банка и других регуляторов.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование вопроса о неправомерном использовании фондов восстановления ЕС. Ожидается, что будет привлечено еще больше экспертов из международного сообщества для выяснения всех обстоятельств этого сложного дела.

Новость об арестах и проведении обысков наряду с таким значительным приращением активов была широко освещена в международных и итальянских СМИ, что подчеркивает масштаб и важность расследования.